□ 本報(bào)記者 羅莎莎

□ 本報(bào)通訊員 葛夢(mèng)桐

“請(qǐng)廣大網(wǎng)約車司機(jī)提高警惕，如發(fā)現(xiàn)異常訂單立即報(bào)警！”近日，一則由江蘇省昆山市人民檢察院制作的動(dòng)漫反詐短視頻在當(dāng)?shù)氐罔F車廂內(nèi)循環(huán)播放，向廣大市民揭示了隱藏在日常生活行為中的新型詐騙陷阱。

此前，昆山市檢察院在辦案過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前掩飾、隱瞞電詐犯罪所得的手法不斷翻新，隱匿性、迷惑性持續(xù)增強(qiáng)，衍生出諸多利用日常生活場(chǎng)景進(jìn)行犯罪所得資金轉(zhuǎn)移的新變種。昆山市檢察院職務(wù)犯罪、經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部主任鄭建介紹說(shuō)，有的犯罪嫌疑人利用網(wǎng)約車轉(zhuǎn)移詐騙所得款物，有的將詐騙所得“洗白”為煙酒實(shí)物等，廣大市民務(wù)必增強(qiáng)防范意識(shí)，共同筑牢反詐防線。

網(wǎng)約車成了“運(yùn)鈔車”

2024年11月，年過(guò)七旬的老張報(bào)名參加了一個(gè)理財(cái)課程。幾天后，他在家中收到一封課程管理人員寄來(lái)的信函，聲稱掃碼下載特定App可以申請(qǐng)退回之前的課程費(fèi)用。抱著試試看的心態(tài)，老張下載該App并向客服提交了退費(fèi)申請(qǐng)，客服表示，退費(fèi)需要先投資基金。起初，老張根據(jù)客服指引投了幾筆小額資金，不僅有收益還成功提現(xiàn)。這點(diǎn)“甜頭”打消了老張的疑慮，他又按客服要求進(jìn)行了更大數(shù)額的投資，將35萬(wàn)余元現(xiàn)金裝進(jìn)紙箱，在紙箱上貼上“手機(jī)配件”標(biāo)簽，叫網(wǎng)約車將紙箱送向指定地點(diǎn)。

承接此單的網(wǎng)約車司機(jī)回憶道：“老人把箱子放車?yán)锏约翰桓黄鹑ィ屛壹恿硪粋€(gè)人的微信，說(shuō)到地方以后對(duì)方會(huì)把箱子取走。”司機(jī)雖然感到蹊蹺但并未細(xì)想，按約定將貨物送達(dá)，并聯(lián)系對(duì)方取貨。不久后，一名“既戴帽子又戴眼鏡還戴著口罩”的男子出現(xiàn)，迅速取走了箱子。

幾天后，老張又根據(jù)客服要求將另一個(gè)裝有50萬(wàn)元現(xiàn)金的紙箱交由其他網(wǎng)約車司機(jī)，但因取貨人遲遲不愿露面而是要求把箱子放在指定地點(diǎn)，該網(wǎng)約車司機(jī)察覺(jué)異常果斷報(bào)警，避免了老張的損失繼續(xù)擴(kuò)大。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)綜合研判，很快鎖定了取走第一筆35萬(wàn)余元的“接貨”男子王某，并在王某家中搜查到貼有“手機(jī)配件”標(biāo)簽的紙箱，以及26000余元現(xiàn)金。

在審查逮捕階段，王某拒不承認(rèn)自己幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款，辯解稱自己是偶然路過(guò)撿了個(gè)箱子，現(xiàn)金也是自己去銀行取了5萬(wàn)塊錢后花剩的。

案件進(jìn)入審查起訴階段后，承辦檢察官王宇嶸在訊問(wèn)時(shí)耐心釋法說(shuō)理，明確指出王某的辯解與客觀證據(jù)之間的矛盾。鐵證之下，王某供述自己是按他人要求拿走的紙箱，并交代26000余元是收取的好處費(fèi)，剩下的錢已被“上線”安排的其他人員取走。

今年7月10日，經(jīng)昆山市檢察院依法提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處王某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金5000元，依法追繳其違法所得26000余元。

買煙酒實(shí)則贓款“洗白”

今年3月26日下午，一家煙酒行老板報(bào)警稱，接到陌生電話訂購(gòu)價(jià)值10萬(wàn)元的茅臺(tái)酒及香煙，對(duì)方約定稍后派車取貨，但付款人信息與訂購(gòu)人微信名不一致，訂購(gòu)人本人不在現(xiàn)場(chǎng)取貨也不需開(kāi)票，可能涉嫌詐騙。公安機(jī)關(guān)迅速出動(dòng)，抓獲前來(lái)取貨的黃某。

據(jù)黃某交代，他是在微信兼職群中看到了這份“幫忙取煙酒”的工作。對(duì)方承諾，錢會(huì)直接打給煙酒店，兼職人員只需取貨后將貨物放在事先約好的網(wǎng)約車上，便可獲得每日底薪500元，多接單還可拿到貨價(jià)的1%提成。

“我想到這事可能是違法的，他們購(gòu)買煙酒用的應(yīng)該是詐騙來(lái)的錢，因?yàn)槿卞X，我還是抱著僥幸心理接了活，坐火車到了昆山。”黃某供述說(shuō)，第二天上午，他根據(jù)要求戴好口罩前往指定煙酒行門口取走5箱茅臺(tái)酒，后搭乘上家叫好的網(wǎng)約車至指定地點(diǎn)下車，再將貨物轉(zhuǎn)移到另一輛貨車中。

完成第一單任務(wù)后，對(duì)方又通知黃某乘坐網(wǎng)約車前往另一家煙酒店取貨，沒(méi)想到老板十分警惕并報(bào)警，黃某當(dāng)場(chǎng)被抓獲。

公安機(jī)關(guān)查明，支付給煙酒店10萬(wàn)元貨款的，是被害人郭某。此前，郭某偶然結(jié)識(shí)了一名女子，聊天中女子向其傾訴自己的老公卷錢跑路，一個(gè)人生活艱難。出于同情，郭某答應(yīng)幫她投資，向?qū)Ψ教峁┑氖湛钯~戶轉(zhuǎn)出了10萬(wàn)元。所幸，10萬(wàn)元現(xiàn)已被全部追回并退還郭某。

公安機(jī)關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，黃某完成的第一個(gè)任務(wù)訂單，支付5箱茅臺(tái)酒的部分錢款來(lái)自年近八旬的被害人劉某。3月26日上午10點(diǎn)，劉某接到冒充某短視頻平臺(tái)客服的詐騙電話，被告知“免費(fèi)會(huì)員即將到期，接下來(lái)每月需支付3000元會(huì)員費(fèi)”。

劉某回憶，為關(guān)閉該功能，他在對(duì)方誘導(dǎo)下下載了一款手機(jī)App并答應(yīng)開(kāi)啟屏幕共享，其間，對(duì)方告知?jiǎng)⒛?ldquo;有錢的銀行卡和各支付平臺(tái)都需要關(guān)閉免密支付的功能，否則之后就會(huì)自動(dòng)扣除相關(guān)費(fèi)用”。劉某信以為真，多次配合對(duì)方進(jìn)行了刷臉驗(yàn)證，導(dǎo)致名下賬戶的錢被悉數(shù)轉(zhuǎn)走。

7月24日，經(jīng)昆山市檢察院依法提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處黃某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。

警惕“升級(jí)換代”轉(zhuǎn)移贓款

隨著打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的力度持續(xù)加大，詐騙團(tuán)伙的贓款轉(zhuǎn)移方式也在不斷“進(jìn)化”，呈現(xiàn)出隱蔽化、碎片化、日常化的新特征。

鄭建指出，當(dāng)前電詐犯罪鏈條日益“精細(xì)”，從傳統(tǒng)的“兩卡”犯罪到如今利用網(wǎng)約車、快遞物流、貴重物品交易等多種渠道轉(zhuǎn)移詐騙所得，犯罪手法不斷翻新。“這些新型轉(zhuǎn)移手段充分利用了日常生活場(chǎng)景作為‘合法合理’的外衣。”鄭建補(bǔ)充，“比如呼叫網(wǎng)約車運(yùn)送裝箱的現(xiàn)金，看起來(lái)就像是普通的貨物運(yùn)輸，而購(gòu)買煙酒也看似是正常的消費(fèi)行為。這種場(chǎng)景混同，使得識(shí)別犯罪行為的難度不斷加大。”

如何及時(shí)識(shí)別、阻斷這些隱藏在日常生活場(chǎng)景之下轉(zhuǎn)移詐騙所得的行為？鄭建表示：“結(jié)合辦案實(shí)際，我們發(fā)現(xiàn)網(wǎng)約車司機(jī)、商家的警覺(jué)性往往成為阻斷犯罪鏈條的關(guān)鍵。”

鄭建提醒廣大網(wǎng)約車司機(jī)，接到只運(yùn)送“貨物”的訂單要特別注意，尤其是遇到托運(yùn)人、取貨人行為異常的情況，比如不愿露面、著裝怪異等，應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)并核實(shí)物品性質(zhì)，必要時(shí)拒絕承運(yùn)并及時(shí)報(bào)警。

對(duì)于商家而言，建議遇到非當(dāng)面交易、支付人與購(gòu)買人不一致、取貨人非購(gòu)買人且形跡可疑等情況，應(yīng)暫停交易并核實(shí)情況，保存好交易記錄、監(jiān)控錄像等證據(jù)，發(fā)現(xiàn)可疑情況立即報(bào)警，切實(shí)履行社會(huì)責(zé)任。

檢察機(jī)關(guān)在此提醒，廣大市民朋友務(wù)必警惕任何要求“墊資”“投資”才能獲得收益的說(shuō)辭，牢記陌生來(lái)電不輕信、未知鏈接不點(diǎn)擊、不明軟件不下載、個(gè)人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款需核實(shí)。老年朋友尤其要加強(qiáng)防范，動(dòng)用大額資金前務(wù)必與子女或親友當(dāng)面商量，切勿輕易將錢款通過(guò)非正常渠道交付或轉(zhuǎn)移給他人。

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